Малко известната крипто борса Bitzlato, която миналата седмица беше обвинена в пране на пари от властите в САЩ, е била използвана за осъществяването на трансфери на около 1 милиард евро (1,08 милиарда долара) в активи, свързани с престъпни дейности, се казва в изявление на полицейската агенция на Европейския съюз Европол, направено днес.
„Насочването на усилията ни към ключови платформи, спомагащи за уреждането и координирането на криминални деяния, като крипто борсите например, се превръща във водещ приоритет в битката ни срещу киберпрестъпността“, добавят още от Европол, позовавайки се на извършването на множество съмнителни транзакции в крипто валути, включващи биткойн, Dash и Litecoin, както и в щатски долари и руски рубли.
Главният изпълнителен директор на Bitzlato, както и финансовият и пазарният директори на компанията бяха арестувани в Испания, а тяхната съдба последваха едно свързано лице в Кипър и едно в САЩ, съобщават от агенцията, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е затворило платформата в Хонконг и е задържало основателя ѝ Анатолий Лекодимов в ареста в Маями.
В изявлението на Европол са описани подробности за осъществени обиски на къщи в Испания, Кипър и Португалия, сваляне на дигитална инфраструктура във Франция и конфискации на 18 милиона евро (19,5 милиона долара) в криптовалута, превозни средства и електроника, плюс замразяването на 50 милиона евро (54,3 милиона долара) в цифрови активи в други борси.
На 18 януари Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) официално определи компанията като „основно средство за пране на пари“, а според Европол около 46% от конвертираните през Bitzlato 2,1 милиарда евро (2,3 милиарда долара), са средства, свързани с финансиране на престъпна дейност.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!
